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美国反洗钱刑事立法变迁研究
美国 反洗钱 刑事立法
2014/1/11
美国是全球较早将洗钱规定为犯罪的国家之一。１９７０年《银行保密法》的通过，拉开了美国反洗钱的大幕，１９８６年通过的《洗钱控制法》第一次明确将洗钱行为规定为犯罪，而且将拆分现金交易规避大额交易报告的行为犯罪化，有效弥补了《银行保密法》的不足。美国基本构建起了以《银行保密法》为基础，以《洗钱控制法》为核心的反洗钱刑事法律体系。１９８８年的《反毒品滥用法》、１９９２年的《阿农齐奥—怀利反洗钱法》、１９９...
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度【2008-06-06】
联席会议制度 反洗钱工作 甘肃省
2009/1/23
【发布单位】甘肃省
【发布文号】甘政办发[2008]71号
【发布日期】2008-06-06
【生效日期】2008-06-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】甘肃省
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度
(甘政办发[2008]71号)
各市、自治州人民政府，省政府各部门，中央在甘有关单位：
为适应反洗钱工作新形势的需要，依据《反洗钱法...
进一步完善打击和遏制洗钱罪的刑事立法
洗钱罪 刑事立法
2008/2/9
随着国内外洗钱现象日趋严重，反洗钱刑事立法也在不断发展、完善。我国从1990年颁布《关于禁毒的决定》，首次将洗钱活动规定为犯罪，1997年正式将洗钱罪写入《刑法》，2001年《刑法》修订时，洗钱罪的上游犯罪从仅限于毒品犯罪逐渐扩大到毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪，并增列了单位犯洗钱罪的“加重处罚”法定刑档次。近期已提交立法机关审议的《刑法修正案（六）（草案）》（第12条）（以...
1990年12月28日由全国人大常委会通过并公布实施的《关于禁毒的决定》第4条规定了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的非法性质和来源罪，新刑法第191条在《关于禁毒的决定》第4条的基础上，通过扩大掩饰、隐瞒对象的范围，增加行为的具体方式，规定了独立的洗钱罪，本文拟就洗钱罪的几个问题谈点个人看法。 一、洗钱罪的定义 关于洗钱罪的定义，目前理论上有不同的表述，概其要者，有以下几种： 1.洗钱罪，是指明知是毒品犯...
反洗钱法草案本月底将进行第三次审议
2007/12/12
记者从全国人大常委会获悉，定于１０月２７日至３１日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。 ２００６年４月和８月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。 根据１０月２０日举行的全国人大常委会委员长会议的建议，反洗钱法草案纳入了十届全国人大常委会第二十四次会议议程草案，意味着反洗钱法即将进入三审程序。 ２０世纪中期以后，世界走私、...
论我国洗钱罪的刑事立法完善
洗钱罪
2007/12/12
虽然我国现行《刑法》第191条已经对洗钱罪作出了明确规定，2001年全国人大常委会对洗钱罪的《刑法》规定进行了部分修正，但是，随着中国加入WTO，在刑法国际化潮流的影响下，我国的洗钱罪刑事立法日益显露出诸多局限与不足。据悉目前中国反洗钱法草案已基本成型，将很快提交全国人大常委会审议，这说明中国反洗钱法制建设已经进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。笔者认为，为适应反洗钱犯罪发展的需...
一、国际与外国反洗钱刑法规范的发展及其特点（一）国际洗钱犯罪概貌1．国外洗钱犯罪概况作者经考证，“洗钱”一词正式在出版物中被引用于形容隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的资金应当是始于70年代初的“水门事件”。清洗各种犯罪的赃钱已经成为当今国际社会不得不面对的一个公害，甚至成为某些国家整个经济生活的重要组成部分，世界上一些国家和地区因此成为臭名昭著的“洗钱中心”。洗钱犯罪日益成为国际有组织犯罪的伴生物...
我国洗钱罪立法完善之思考
洗钱罪 立法完善 思考
2007/12/12
在全球化浪潮的冲击下，我国洗钱罪立法受到新的挑战。但审视我国目前的洗钱罪立法，存在较大局限性。笔者建议，应扩大我国洗钱罪对象，改进我国洗钱罪的行为方式，将洗钱罪归入妨害司法罪，并制定一部综合的《反洗钱法》，以加强国际反洗钱刑事司法合作。
中国制反洗钱法 遏制走私等上游犯罪
反洗钱法 走私
2007/12/11
全国人大常委会4月25日开始审议反洗钱法草案。该法律草案旨在通过预防和监控来有效遏制国内日益突出的洗钱活动以及走私、贩毒、贪污受贿等与洗钱有关的上游犯罪。 在这份法律草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象。同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务...
论我国刑法洗钱罪之犯罪构成对国际公约的立法回应
洗钱罪 刑法 国际公约
2007/12/11
20世纪20年代，美国芝加哥有组织犯罪集团即实施了现代意义上的对犯罪所得的洗钱行为，但是洗钱（money laundering）作为英文术语直到1973年才第一次真正出现在有关文件中。在过去的三十年里，洗钱行为已经超越了传统的货币走私、货币兑换、投资不动产等手法，而呈现出国际化、智能化、网络化等新特征，并与毒品犯罪、有组织犯罪、走私犯罪等犯罪相互为用，从而对国际社会共同利益和各国自身利益造成了更重...
郎胜:反洗钱法与中国际公约规定一致
反洗钱法 国际公约
2007/12/10
全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜今天下午在全国人大常委会办公厅新闻发布会上说，反洗钱法与中国已经参与的国际公约的规定是一致的。 十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法，该法将于明年一月一日起开始实施。 郎胜说，中国建立市场经济的历史不长，在反洗钱方面的经验不足。就世界各国的发展看反洗钱的经验也是在近一、 二十年来积累起来的。在制定这部法律时，充分考虑到洗钱活动往往具有跨国性质，...
外资银行进入中国也要履行反洗钱义务
2007/10/23
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲１９日在此间表示，根据中国对ＷＴＯ的承诺，到２００６年末全面向外资银行开放人民币业务。外资银行要接受中国有关部门的监管并履行反洗钱义务。
蔡忆莲说，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。对于大额可疑交易报告，有关监管部门既接收中资银行的报告，也接收外资银行的报告...
全国人大常委会10月31日通过《反洗钱法》等法律
2007/8/22
十届全国人大常委会二十四次会议10月31日以144票赞成，1票弃权通过了《反洗钱法》，该法将于明年1月1日起开始实施。依据该法，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。
制定《反洗钱法》的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。《反洗钱法》主要预防监控洗钱的活动，制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此，...
《反洗钱法（草案）》首次提请人大常委会审议
2007/8/22
备受社会关注的反洗钱法草案，4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。
“洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量...