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中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知【2006-03-06】
2007/8/11
【发布单位】中国人民银行
【发布文号】银发〔2006〕60号
【发布日期】2006-03-06
【生效日期】2006-03-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】中国人民银行
中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
(银发 〔2006〕 60号)
人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国...
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知【2005-06-28】
2007/8/11
【发布单位】国家外汇管理局
【发布文号】汇发[2005]45号
【发布日期】2005-06-28
【生效日期】2005-06-28
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】国家外汇管理局
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知
（2005年6月28日 国家外汇管理局发布 汇发[2005]45号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大...
复旦大学中国反洗钱研究中心成立（图）
复旦大学 反洗钱研究中心 反洗钱 金融
2006/11/29
2006年11月28日下午，“复旦大学中国反洗钱研究中心”成立揭牌仪式在美国研究中心成功举行。“复旦大学中国反洗钱研究中心”由复旦大学批准成立，项俊波副行长任名誉主任，是目前我国高校在该研究领域内的第一个研究机构。该中心将搭建起一个国内国际互动的学习和研究型平台，全面研究全球范围内 “洗钱链”的成因、构成、变异及发展趋势，为弘扬复旦大学科研务实的精神，为我国的金融稳定和发展提供政策决策参考。
《反洗钱法（草案）》研讨会召开
反洗钱法 研讨会 上海市金融法制研究会 华夏银行 反洗钱
2006/6/12
东方早报2006年6月12日讯 日前，上海市金融法制研究会在华夏银行上海分行召开研讨会，就《反洗钱法（草案）》规定的反洗钱定义、反洗钱主体的范围和义务以及违反反洗钱义务的法律责任等进行深入的探讨。
反洗钱法草案初步形成将于2006年4月提请审议
反洗钱法 草案 金融风险
2006/2/21
法制日报2006年2月21日讯 反洗钱法草案已初步形成，按照全国人大常委会2006年立法计划，这一草案将于2006年4月在十届全国人大常委会第二十一次会议上提请审议。这是记者日前从全国人大财政经济委员会了解到的。据了解，十届全国人大常委会确定由全国人大常委会预算工作委员会组织起草反洗钱法草案。该委员会已会同有关部门成立起草组。起草组已在广泛调研的基础上，经过反复修改，初步形成了草案。目前正在广泛征...