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数字货币的反洗钱问题研究
数字货币 反洗钱 研究
2021/8/24
数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下,各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于...
反洗钱法草案本月底将进行第三次审议
2007/12/12
记者从全国人大常委会获悉，定于１０月２７日至３１日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。 ２００６年４月和８月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。 根据１０月２０日举行的全国人大常委会委员长会议的建议，反洗钱法草案纳入了十届全国人大常委会第二十四次会议议程草案，意味着反洗钱法即将进入三审程序。 ２０世纪中期以后，世界走私、...
论我国洗钱罪的刑事立法完善
洗钱罪
2007/12/12
虽然我国现行《刑法》第191条已经对洗钱罪作出了明确规定，2001年全国人大常委会对洗钱罪的《刑法》规定进行了部分修正，但是，随着中国加入WTO，在刑法国际化潮流的影响下，我国的洗钱罪刑事立法日益显露出诸多局限与不足。据悉目前中国反洗钱法草案已基本成型，将很快提交全国人大常委会审议，这说明中国反洗钱法制建设已经进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。笔者认为，为适应反洗钱犯罪发展的需...
一、国际与外国反洗钱刑法规范的发展及其特点（一）国际洗钱犯罪概貌1．国外洗钱犯罪概况作者经考证，“洗钱”一词正式在出版物中被引用于形容隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的资金应当是始于70年代初的“水门事件”。清洗各种犯罪的赃钱已经成为当今国际社会不得不面对的一个公害，甚至成为某些国家整个经济生活的重要组成部分，世界上一些国家和地区因此成为臭名昭著的“洗钱中心”。洗钱犯罪日益成为国际有组织犯罪的伴生物...
我国洗钱罪立法完善之思考
洗钱罪 立法完善 思考
2007/12/12
在全球化浪潮的冲击下，我国洗钱罪立法受到新的挑战。但审视我国目前的洗钱罪立法，存在较大局限性。笔者建议，应扩大我国洗钱罪对象，改进我国洗钱罪的行为方式，将洗钱罪归入妨害司法罪，并制定一部综合的《反洗钱法》，以加强国际反洗钱刑事司法合作。
论我国刑法洗钱罪之犯罪构成对国际公约的立法回应
洗钱罪 刑法 国际公约
2007/12/11
20世纪20年代，美国芝加哥有组织犯罪集团即实施了现代意义上的对犯罪所得的洗钱行为，但是洗钱（money laundering）作为英文术语直到1973年才第一次真正出现在有关文件中。在过去的三十年里，洗钱行为已经超越了传统的货币走私、货币兑换、投资不动产等手法，而呈现出国际化、智能化、网络化等新特征，并与毒品犯罪、有组织犯罪、走私犯罪等犯罪相互为用，从而对国际社会共同利益和各国自身利益造成了更重...