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甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度【2008-06-06】
联席会议制度 反洗钱工作 甘肃省
2009/1/23
【发布单位】甘肃省
【发布文号】甘政办发[2008]71号
【发布日期】2008-06-06
【生效日期】2008-06-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】甘肃省
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度
(甘政办发[2008]71号)
各市、自治州人民政府，省政府各部门，中央在甘有关单位：
为适应反洗钱工作新形势的需要，依据《反洗钱法...
全国人大常委会10月31日通过《反洗钱法》等法律
2007/8/22
十届全国人大常委会二十四次会议10月31日以144票赞成，1票弃权通过了《反洗钱法》，该法将于明年1月1日起开始实施。依据该法，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。
制定《反洗钱法》的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。《反洗钱法》主要预防监控洗钱的活动，制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此，...
《反洗钱法（草案）》首次提请人大常委会审议
2007/8/22
备受社会关注的反洗钱法草案，4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。
“洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量...
中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知【2006-03-06】
2007/8/11
【发布单位】中国人民银行
【发布文号】银发〔2006〕60号
【发布日期】2006-03-06
【生效日期】2006-03-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】中国人民银行
中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
(银发 〔2006〕 60号)
人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国...
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知【2005-06-28】
2007/8/11
【发布单位】国家外汇管理局
【发布文号】汇发[2005]45号
【发布日期】2005-06-28
【生效日期】2005-06-28
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】国家外汇管理局
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知
（2005年6月28日 国家外汇管理局发布 汇发[2005]45号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大...