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建立房地产行业反洗钱监测和管理机制的实务性研究
房地产 反洗钱 监管
2011/11/13
房地产行业高速发展的背后潜藏隐忧,个人身份信息识别和交易资金可疑性识别等能力欠缺,给不法之徒利用进行洗钱活动提供了温床和土壤。因此,将房地产行业纳入反洗钱义务主体,并加快建立房地产行业反洗钱监测和管理机制成为当务之急。本文分析了房地产行业洗钱的风险要素,以及构建房地产行业反洗钱监测和管理机制的条件,并从借鉴国际实践经验、引入金融行业反洗钱监管经验两大方面提出房地产行业反洗钱监管模式选择的相关建议。