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“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座成功举办（图）
反洗钱 刑事 法律规制 洗钱罪
2024/3/20
2023年6月14日晚，由西南政法大学刑法学科主办，西南政法大学法学院、重庆市新型犯罪研究中心、国家毒品问题治理研究中心、西南政法大学量刑研究中心协办的“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座于西南政法大学渝北校区敬业楼3031会议室成功举办。本次讲座由北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长王新教授担任主讲人；西南政法大学法学院刑法教研室主...
数字货币的反洗钱问题研究
数字货币 反洗钱 研究
2021/8/24
数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下,各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于...
最高人民检察院央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
最高检 央行 洗钱犯罪 典型案例
2022/9/24
2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是：曾某洗钱案，雷某、李某洗钱案，陈某枝洗钱案，张某洗钱案，林某娜、林某吟等人洗钱案，赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩...
中国制反洗钱法 遏制走私等上游犯罪
反洗钱法 走私
2007/12/11
全国人大常委会4月25日开始审议反洗钱法草案。该法律草案旨在通过预防和监控来有效遏制国内日益突出的洗钱活动以及走私、贩毒、贪污受贿等与洗钱有关的上游犯罪。 在这份法律草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象。同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务...
《反洗钱法（草案）》首次提请人大常委会审议
2007/8/22
备受社会关注的反洗钱法草案，4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。
“洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量...
复旦大学中国反洗钱研究中心成立（图）
复旦大学 反洗钱研究中心 反洗钱 金融
2006/11/29
2006年11月28日下午，“复旦大学中国反洗钱研究中心”成立揭牌仪式在美国研究中心成功举行。“复旦大学中国反洗钱研究中心”由复旦大学批准成立，项俊波副行长任名誉主任，是目前我国高校在该研究领域内的第一个研究机构。该中心将搭建起一个国内国际互动的学习和研究型平台，全面研究全球范围内 “洗钱链”的成因、构成、变异及发展趋势，为弘扬复旦大学科研务实的精神，为我国的金融稳定和发展提供政策决策参考。
反洗钱法草案初步形成将于2006年4月提请审议
反洗钱法 草案 金融风险
2006/2/21
法制日报2006年2月21日讯 反洗钱法草案已初步形成，按照全国人大常委会2006年立法计划，这一草案将于2006年4月在十届全国人大常委会第二十一次会议上提请审议。这是记者日前从全国人大财政经济委员会了解到的。据了解，十届全国人大常委会确定由全国人大常委会预算工作委员会组织起草反洗钱法草案。该委员会已会同有关部门成立起草组。起草组已在广泛调研的基础上，经过反复修改，初步形成了草案。目前正在广泛征...