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由中国行为法学会金融行为法律研究会、中国政法大学中加法律研究中心、蒙格斯智库联合主办的“合规与风险管理联盟高端闭门会系列之一:“反洗钱和反恐怖融资合规挑战与科技应用””于1月19日下午在北京国民信托有限公司总部成功举办。这是中国政法大学中加法律研究中心在法律与金融交叉领域促进对话、交流与合作的二次尝试。中国行为法学会金融法律行为研究会会长、中信集团原监事长朱小黄在致辞中,从反洗钱的伦理背景提出应该...
《反洗钱法(草案)》研讨会召开
反洗钱法 研讨会 上海市金融法制研究会 华夏银行 反洗钱
2006/6/12
东方早报2006年6月12日讯 日前,上海市金融法制研究会在华夏银行上海分行召开研讨会,就《反洗钱法(草案)》规定的反洗钱定义、反洗钱主体的范围和义务以及违反反洗钱义务的法律责任等进行深入的探讨。