搜索结果: 1-13 共查到“法学 贷款诈骗罪”相关记录13条 . 查询时间(0.077 秒)
赵伟贷款诈骗罪再审审查与审判监督刑事通知书
赵伟 贷款诈骗罪 审判监督 刑事通知书
2021/7/13
赵伟：你因犯贷款诈骗罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪一案，不服新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院（2019）新21刑终97号刑事裁定，以“原判认定事实与适用法律均有错误，赵伟的行为不构成贷款诈骗罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪”为由，向本院提出申诉。本院经审查认为，丁虎以非法占有为目的，指使他人以向银行提供虚假合同、虚假财务报表、使用虚假发票等方式，骗取银行贷款。你与王飞等人接受丁虎的指使，协助其共同实...
原审被告人魏二良、许东胜、张芝青、李艳娥犯贷款诈骗罪,一案，于2020年9月18日作出（2020）冀06刑初43号刑事判决，以被告人魏二良犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；被告人许东胜犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；被告人张芝青犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人李艳娥犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；责...
刘永红贷款诈骗罪其他刑事通知书
刘永红 贷款诈骗罪 刑事通知书
2021/12/4
刘永红：你因犯贷款诈骗罪一案，对河北省沙河市人民法院（2007）沙刑初字第74号刑事判决与邢台市中级人民法院（2008）邢刑终字第30号刑事裁定不服，以原裁判认定事实不清、证据不足，应依法改判你无罪为由，向本院提出申诉。本院经审查，原裁判认定，你于1997年3月底，与册井村王志军共同承包沙河市白塔煤矿，使用虚假的保证担保从沙河市农行骗取贷款300万元，至今未还。上述事实有证人证言、章村村委会证明材...
陕西省西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控原审被告人李波、戴超、刘勇强犯贷款诈骗罪一案,于二〇二〇年十二月二十三日作出（2020）陕01刑初50号刑事判决，以被告人李波犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元；被告人刘勇强犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年又八个月，并处罚金5万元；被告人戴超犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金5万元；扣押在案的涉案款10万元由扣押机关西安市公安...
林丙举贷款诈骗罪再审审查与审判监督刑事通知书
林丙举 贷款诈骗罪 审判监督 刑事通知书
2021/12/11
林丙举：你因犯诈骗罪、非法制造发票罪一案，不服浙江省温州市鹿城区人民法院（2015）温鹿刑初字第1865号刑事判决、浙江省温州市中级人民法院（2016）浙03刑终785号刑事裁定和（2019）浙03刑申62号驳回申诉通知，向本院提出申诉。经审查，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条规定的再审条件，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百七十七条之规定...
原审被告人颜崇学，男，1963年12月21日出生，汉族，出生地江苏省泗洪县，文化程度初中，系广东锦田集团投资有限公司（以下简称“锦田公司”）副总裁，广州市维那士实业有限公司（以下简称“维那士公司”）、广州银建联企业有限公司（以下简称“银建联公司”）、广州利格科技有限公司（以下简称“利格公司”）、广州铭盛仓储有限公司（以下简称“铭盛公司”）实际控制人，住广东省从化市街口街逸泉山庄绿景街3号2梯402...
原审裁判认定颜崇学诈骗长城公司2902万元的事实有原审被告人颜崇学、杨怡迪的供述，证人陈泽南、苏国春、郝焕贤、刘君虞等的证言和《长城公司报案书》、《关于支付预付款的函》、《仓储合同》、《承诺函》、《协议书》、《授权委托书》、《银行进账单》等相关书证证实，证据间能形成完整证据链，颜崇学亦未对该宗合同诈骗提出异议，本院予认定。《长城公司3000万元划款去向示意图》、《中国人民银行支付系统专用凭证》和维...
胡兴文贷款诈骗罪再审刑事判决书
胡兴文贷款诈骗罪再审刑事判决书
2021/7/24
从客观方面来看，胡兴文虽然虚构了部分虚假证明文件，但其证明文件系按照相关部门的规定格式提供。其申报项目真实存在，发放贷款的部门在其申报前对其项目进行了实地考察、勘测、评估，且对其项目予以了认可。首先，从胡兴文所获贷款的性质来看，该贷款系国家财政部向世界银行争取的扶农贷款，由四川省、凉山州和攀枝花市、西昌市三级政府层层承贷并担保偿还，再转贷给最终用户。该贷款由政府牵头组织若干符合条件者按照统一要求提...
本院认为，被告人任马力、高备战作为单位直接负责的主管人员和直接责任人员，伙同被告人陈德祥，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。德勤集团伙同陈德祥以提交虚假贷款资料等方式骗取银行贷款，给银行造成特别重大损失，任马力系直接负责的主管人员，高备战、章海华系直接责任人员，其行为均已构成骗取贷款罪。德勤集团伪造、变造金融票证，情节特别严重，任马力系...
诉庄凌渊贷款诈骗罪一案
庄凌渊 贷款诈骗罪
2021/9/16
上海市闵行区人民法院于二○○八年三月十七日作出（2008）闵刑初字第176号刑事判决，认定庄某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。判决发生法律效力后交付执行。刑期自2007年6月7日起至2018年6月6日止。在刑罚执行过程中，二○一○年十月二十一日上海市第一中级人民法院作出（2010）沪一中刑执字第2080号刑事裁定，对罪犯庄某减去有期徒刑十一个月，剥夺政治权...
当前，贷款诈骗等金融犯罪态势日趋严峻，从某种程度上讲，已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要因素。由于立法上的原因，司法实际部门对这类犯罪的认定处理却存有一定难度。为了实现刑法保护信贷秩序、防范金融风险、维护国家经济运行安全的目的，亟须加强深入研究。本文仅就贷款诈骗罪的法律特征以及司法实践中认定处理时应注意的问题等方面作些粗浅探讨。
贷款诈骗罪主体及非法占有目的的认定
贷款诈骗罪 非法占有
2007/12/10
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相等欺诈手段骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。我国对贷款诈骗罪的专门立法始于1995年6月30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条的规定。此前，对实践中发生的贷款诈骗行为只能依据原刑法第一百五十一条、第一百五十二条的规定，以诈骗罪追究刑事责任。修订刑法第一百九十三条对贷款诈骗罪的规定是在上述《决定》第十条的基...