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浅谈保险公司如何进行反洗钱工作
保险公司 反洗钱工作
2010/9/27
2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)，为打击洗钱犯罪提供了专门的法律依据和有力武器。《反洗钱法》分别于第二章明确了反洗钱监督管理机关职责，第三章明确了金融机构反洗钱义务。同年11月，央行发布《金融机构反洗钱规定》。此规定是金融业反洗钱方面的一个统领性的法律文件，于第二条的显著位置明确地定义了适用范围，保险公司位...
如何做好基层寿险公司反洗钱工作
基层寿险 反洗钱
2010/6/22
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行以来，各级金融机构、保险公司纷纷行动，在日常工作中，反洗钱工作越来越被重视，许多保险公司的反洗钱工作正逐步纳入常规工作范畴。在执行反洗钱的各项工作中，切忌应付，公司的有关制度、规定和操作规则的制订必须正视现状，放眼于长远、长效，要从完善基础工作做起。
建立健全商业银行反洗钱工作机制
金融安全 商业银行 反洗钱 有效机制
2008/11/13
国际经验表明，洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将“黑钱”表面合法化，不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险，甚至导致金融危机，威胁国家信用与安全。因此，反洗钱受到世界各国的高度重视。本文从分析我国商业银行反洗钱存有诸多薄弱环节出发，提出我国商业银行应建立反洗钱有效机制的几点措施。
对金融业反洗钱工作的几点思考
反洗钱 金融业
2008/11/7
随着经济金融全球化的发展，洗钱犯罪活动日趋猖獗，据国际货币基金组织估计，每年的洗钱数额约为全世界国民生产总值的2-５％，我国的洗钱数额近2，000亿元，且呈逐年上升趋势，洗钱犯罪严重威胁世界经济、政治秩序，反洗钱工作已愈来愈受到世界各国和国际社会的重视。
对农村信用社构筑反洗钱工作体系的思考
反洗钱 农村信用社
2008/9/5
引言：所谓洗钱，是指将犯罪所得及收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融秩序，损伤金融机构的诚信，腐蚀公众道德。因此，做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众根本客观需要，是维护金融机构诚信及金融稳定的必备条件。同时反洗钱工作也是提高农村信用合...