搜索结果: 1-15 共查到“法学 洗钱”相关记录35条 . 查询时间(0.075 秒)
“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座成功举办（图）
反洗钱 刑事 法律规制 洗钱罪
2024/3/20
2023年6月14日晚，由西南政法大学刑法学科主办，西南政法大学法学院、重庆市新型犯罪研究中心、国家毒品问题治理研究中心、西南政法大学量刑研究中心协办的“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座于西南政法大学渝北校区敬业楼3031会议室成功举办。本次讲座由北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长王新教授担任主讲人；西南政法大学法学院刑法教研室主...
张某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
张某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人张某，男，1970年11月3日出生于上海市，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍地上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1496号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员...
刘某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
刘某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1499号起诉书指控被告人刘某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人刘某系上海XX集团宝山XX有限公司、上海市C事务所有限公司总经理金某（另案处理）的朋友，于2013年提供其...
王某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
王某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人王某，男，1985年1月17日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，上海宝山公路工程建设有限公司项目经理，户籍所在地上海市宝山区，现住上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1481号起诉书指控被告人王某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判...
顾某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
顾某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人顾某，男，1984年1月27日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，第一三共（中国）投资有限公司员工，户籍所在地上海市杨浦区，现住上海市宝山区。因本案于2021年10月29日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1500号起诉书指控被告人顾某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判...
张某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
张某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人张某（曾用名：章开明），男，1985年8月29日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，原上海XX集团宝山XX有限公司、上海市宝山第一征收服务事务所有限公司职工，户籍所在地上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1497号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公讼...
周某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
周某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1402号起诉书指控被告人周某犯洗钱罪，于2021年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人周某系上海XX集团宝山XX有限公司、上海市XX事务所有限公司总经理金某（另案处理）的亲属，于2015年至2017年期...
周某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
周某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/7
被告人周某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，住上海市宝山区。因本案于2021年10月12日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1435号起诉书指控被告人周某犯洗钱罪，于2021年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆...
姚锋涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
姚锋 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/8
被告人姚锋，男，1980年11月3日出生于上海市，XX，大专文化，原XX吴中路店“A”品牌商铺经营人，户籍地上海市杨浦区；因本案于2021年9月28日被取保候审。辩护人孙德海，上海浦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕1912号起诉书指控被告人姚锋犯洗钱罪，于2021年11月26日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公...
张国彬等涉洗钱罪刑事一审案件刑事裁定书
张国彬 涉洗钱罪 案件 刑事裁定书
2022/1/4
被告人自报许丹丹，女，1995年7月12日出生，XX，大专文化，来沪务工人员，；因本案于2021年3月19日被取保候审。辩护人王司南，上海融力天闻律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。 被告人自报张国彬，男，1986年9月13日出生，XX，小学文化，来沪务工人员，；因本案于2021年4月6日被取保候审。 辩护人朱耀华，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
数字货币的反洗钱问题研究
数字货币 反洗钱 研究
2021/8/24
数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下,各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于...
詹美芳洗钱二审刑事裁定书
詹美芳 洗钱 刑事裁定书
2021/10/15
上诉人(原审被告人)詹美芳，女，1974年7月5日出生，户籍在上海市静安区。辩护人沈华连，上海普世万联律师事务所律师。上海市宝山区人民法院审理上海市宝山区人民检察院指控原审被告人詹美芳犯洗钱罪一案，于2021年3月17日作出(2020)沪0113刑初1004号刑事判决。原审被告人詹美芳不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员多某某出庭履行职务...
最高人民检察院央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
最高检 央行 洗钱犯罪 典型案例
2022/9/24
2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是：曾某洗钱案，雷某、李某洗钱案，陈某枝洗钱案，张某洗钱案，林某娜、林某吟等人洗钱案，赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩...
