搜索结果: 1-15 共查到“知识库 法学 洗钱”相关记录24条 . 查询时间(0.01 秒)
张某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
张某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人张某，男，1970年11月3日出生于上海市，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍地上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1496号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员...
刘某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
刘某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1499号起诉书指控被告人刘某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人刘某系上海XX集团宝山XX有限公司、上海市C事务所有限公司总经理金某（另案处理）的朋友，于2013年提供其...
王某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
王某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人王某，男，1985年1月17日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，上海宝山公路工程建设有限公司项目经理，户籍所在地上海市宝山区，现住上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1481号起诉书指控被告人王某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判...
顾某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
顾某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人顾某，男，1984年1月27日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，第一三共（中国）投资有限公司员工，户籍所在地上海市杨浦区，现住上海市宝山区。因本案于2021年10月29日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1500号起诉书指控被告人顾某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判...
张某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
张某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
被告人张某（曾用名：章开明），男，1985年8月29日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，原上海XX集团宝山XX有限公司、上海市宝山第一征收服务事务所有限公司职工，户籍所在地上海市宝山区。因本案于2021年10月28日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1497号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2021年12月10日向本院提起公讼...
周某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
周某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/6
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1402号起诉书指控被告人周某犯洗钱罪，于2021年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人周某系上海XX集团宝山XX有限公司、上海市XX事务所有限公司总经理金某（另案处理）的亲属，于2015年至2017年期...
周某涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
周某 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/7
被告人周某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，住上海市宝山区。因本案于2021年10月12日被取保候审。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1435号起诉书指控被告人周某犯洗钱罪，于2021年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆...
姚锋涉洗钱罪刑事一审案件刑事判决书
姚锋 涉洗钱罪 刑事判决书
2022/1/8
被告人姚锋，男，1980年11月3日出生于上海市，XX，大专文化，原XX吴中路店“A”品牌商铺经营人，户籍地上海市杨浦区；因本案于2021年9月28日被取保候审。辩护人孙德海，上海浦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕1912号起诉书指控被告人姚锋犯洗钱罪，于2021年11月26日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公...
张国彬等涉洗钱罪刑事一审案件刑事裁定书
张国彬 涉洗钱罪 案件 刑事裁定书
2022/1/4
被告人自报许丹丹，女，1995年7月12日出生，XX，大专文化，来沪务工人员，；因本案于2021年3月19日被取保候审。辩护人王司南，上海融力天闻律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。 被告人自报张国彬，男，1986年9月13日出生，XX，小学文化，来沪务工人员，；因本案于2021年4月6日被取保候审。 辩护人朱耀华，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
詹美芳洗钱二审刑事裁定书
詹美芳 洗钱 刑事裁定书
2021/10/15
上诉人(原审被告人)詹美芳，女，1974年7月5日出生，户籍在上海市静安区。辩护人沈华连，上海普世万联律师事务所律师。上海市宝山区人民法院审理上海市宝山区人民检察院指控原审被告人詹美芳犯洗钱罪一案，于2021年3月17日作出(2020)沪0113刑初1004号刑事判决。原审被告人詹美芳不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员多某某出庭履行职务...
美国反洗钱刑事立法变迁研究
美国 反洗钱 刑事立法
2014/1/11
美国是全球较早将洗钱规定为犯罪的国家之一。１９７０年《银行保密法》的通过，拉开了美国反洗钱的大幕，１９８６年通过的《洗钱控制法》第一次明确将洗钱行为规定为犯罪，而且将拆分现金交易规避大额交易报告的行为犯罪化，有效弥补了《银行保密法》的不足。美国基本构建起了以《银行保密法》为基础，以《洗钱控制法》为核心的反洗钱刑事法律体系。１９８８年的《反毒品滥用法》、１９９２年的《阿农齐奥—怀利反洗钱法》、１９９...
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度【2008-06-06】
联席会议制度 反洗钱工作 甘肃省
2009/1/23
【发布单位】甘肃省
【发布文号】甘政办发[2008]71号
【发布日期】2008-06-06
【生效日期】2008-06-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】甘肃省
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度
(甘政办发[2008]71号)
各市、自治州人民政府，省政府各部门，中央在甘有关单位：
为适应反洗钱工作新形势的需要，依据《反洗钱法...
进一步完善打击和遏制洗钱罪的刑事立法
洗钱罪 刑事立法
2008/2/9
随着国内外洗钱现象日趋严重，反洗钱刑事立法也在不断发展、完善。我国从1990年颁布《关于禁毒的决定》，首次将洗钱活动规定为犯罪，1997年正式将洗钱罪写入《刑法》，2001年《刑法》修订时，洗钱罪的上游犯罪从仅限于毒品犯罪逐渐扩大到毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪，并增列了单位犯洗钱罪的“加重处罚”法定刑档次。近期已提交立法机关审议的《刑法修正案（六）（草案）》（第12条）（以...
1990年12月28日由全国人大常委会通过并公布实施的《关于禁毒的决定》第4条规定了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的非法性质和来源罪，新刑法第191条在《关于禁毒的决定》第4条的基础上，通过扩大掩饰、隐瞒对象的范围，增加行为的具体方式，规定了独立的洗钱罪，本文拟就洗钱罪的几个问题谈点个人看法。 一、洗钱罪的定义 关于洗钱罪的定义，目前理论上有不同的表述，概其要者，有以下几种： 1.洗钱罪，是指明知是毒品犯...
反洗钱法草案本月底将进行第三次审议
2007/12/12
记者从全国人大常委会获悉，定于１０月２７日至３１日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。 ２００６年４月和８月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。 根据１０月２０日举行的全国人大常委会委员长会议的建议，反洗钱法草案纳入了十届全国人大常委会第二十四次会议议程草案，意味着反洗钱法即将进入三审程序。 ２０世纪中期以后，世界走私、...